Redacción
Las cuentas bancarias de la
Iglesia la Luz del Mundo seguirán congeladas, luego de que un juez federal con
sede en Zapopan, Jalisco negó un amparo contra el bloqueo del dinero por la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) luego de su líder Nassón Joaquín García
fue detenido en junio del año pasado en Estados Unidos.
Rubén Olvera Arreola, titular del
Juzgado Octavo de Distrito en materias Administrativa, Civil y de Trabajo, en
ese estado consideró infundados los argumentos de la asociación religiosa al
argumentar que el bloqueo fue en cumplimiento de una obligación internacional
asumida por México, por lo que no violenta su derecho humano de audiencia y
debido proceso.
Por ello agregó en su resolución
el impartidor de justicia, no existe invasión de competencia hacia las
facultades del Ministerio Público en la investigación de los delitos al
tratarse de un asunto que guarda relación con el cumplimiento de tratados
internacionales.
De acuerdo con el expediente
1558/2019, la Iglesia la Luz del Mundo señaló que la autoridad responsable
resulta “incompetente para haber emitido el acuerdo por el que se le incorporó
a la lista de personas bloqueadas a que se refiere el artículo 115 de la Ley de
Instituciones de Crédito, al tomar en consideración que dicho acuerdo no fue
emitido con base en que haya sido designada por alguna autoridad extranjera o
algún organismo multilateral internacional como sujeto de algún tipo de sanción
o medida financiera restrictiva”.
Sin embargo, el juez federal
consideró infundados los argumentos pues sostuvo que la UIF resolvió que se
detectaron operaciones dentro del sistema financiero nacional que no cuentan
como causa en actividades comerciales en negocios lícitos, al señalar que el
sueldo de Nassón e integrantes no concuerdan con lo declarado, además presentan
operaciones.
También que las diversas
operaciones fiscales no encuentran con los montos declarados, que se
localizaron operaciones irregulares y transacciones por montos sumamente
elevados enviados a manera triangular; además, que se detectaron transferencias
internacionales en divisas extranjeras (dólares estadounidenses y euros) sin
que el haya declarado tener relaciones comerciales en el exterior (información
en aduanas o comercio exterior), así como operaciones en dólares en efectivo.
“Concluyendo que han ingresado al
sistema financiero recursos del ámbito nacional a internacional con un alto
grado de probabilidad de desprenderse de conductas ilícitas y cuyo objeto sea
esconder el origen, propiedad y destino de bienes o recursos”.
Recientemente el titular de la
UIF, Santiago Nieto, reveló que a la asociación religiosa conocida como la Luz
del Mundo se le habían congelado sus cuentas.
La UIF precisó que el bloqueo de
cuentas respondió al cumplimiento por parte de la UIF, como autoridad del
Estado mexicano, a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI), número 4, la cual dice que los países deben tener
mecanismos para congelar los bienes producto o intento de lavado de activos y
la 29 donde señala que los países miembros de GAFI deben tener una UFI para la
recepción y análisis de información relacionada con el lavado de activos.
Con información de
Vanguardia.com.mx