En tan solo 10 meses del gobierno de AMLO, ya se tienen bloqueadas 133 cuentas bancariasque manejaban dinero procedente de operaciones ilícitas.

Así es, en lo que se ha dado a conocer, desde diciembre del año pasado hasta el 15 de Septiembre del presente año, se van congelando 4 mil 347 millones 685 mil 527.63 pesos mexicanos y 39 millones 106 mil 578.52 dólares estadounidenses; procedentes de cuentas implicadas en lavado de dinero, esto de las denuncias presentadas ante la FGR (Fiscalía General de la República) en contra de 668 personas de las cuales se conoce que son 308 personas física, 345 morales y 39 servidores públicos.

No solo ellos, alrededor de mil 238 personas se encuentran con cuentas bloqueadas, que representan a los Terceros Relacionados, cuentas implicadas también en delitos, las cuales poseían montos de  685 millones 855 mil 174.82 pesos mexicanos y 10 millones 246 mil 883.10 dólaresestadounidenses.

Aunque la Evaluación Nacional de Riesgos de la UIF no ha dado los nombres de los involucrados que habían usado estas cuentas para blanquear recursos, se tiene presente que gran parte ellos son los exfuncionarios que estuvieron trabajando en el gobierno de Enrique Peña Nieto, tales como Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Sedesol y Sedatu; Emilio Lozoya, exdirector de Pemex; entre otros, además de particulares, como el abogado de la familia Salinas, Juan Collado.