UIF tiene en la lupa transferencias de Lozoya a su esposa y hermana; entre 2013 y 2019 movieron más

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UIF tiene en la lupa transferencias de Lozoya a su esposa y hermana; entre 2013 y 2019 movieron más

UIF tiene en la lupa transferencias de Lozoya a su esposa y hermana; entre 2013 y 2019 movieron más ZMG /Martes, 11 de enero del 2022




El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, dispersó 7 millones 369 mil 657 pesos a las cuentas de su esposa y su hermana.

De acuerdo con indagatorias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre la ruta del dinero del exfuncionario.

El organismo identificó 51 operaciones bancarias realizadas entre 2013 y 2019 a su esposa, Marielle Helene Eckes.

A quien entregó un total de 5 millones 698 mil 724 pesos a través de los Santander, Banco Azteca y Citibanamex.





Así como cuatro operaciones a su hermana, Gilda Susana Lozoya Austin por un millón 989 mil 766 pesos, a través de Deutshe Bank, Citibanamex y BBVA Bancomer.

“Tales operaciones pudieron haberse llevado a cabo con única intención de estratificar recursos que devienen de actividades ilícitas”, señaló.

Y apuntó que el esquema “comparte características con la tipología denominada lavado de dinero producto de la corrupción”.

La UIF señaló que los recursos “con un alto grado de probabilidad, tienen su origen en el despliegue de conductas ilícitas”.

También apuntó que es probable que su objetivo sea ocultar el origen, propiedad y destino de dichos recursos.

Desde 2019, las dos mujeres cuentan con órdenes de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Luego de que se les señalara por participar en la red corrupción de Emilio Lozoya durante el sexenio de Peña Nieto.


Con información de Milenio.