Redacción
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), anunció que se congelaron 330 cuentas bancarias ligadas al cártel de Sinaloa.
Luego de presentar la estrategia contra el lavado de dinero, Nieto Castillo señaló que se han bloqueado cuentas que ascienden a 5 mil millones de pesos, de ellos, mil millones son del crimen organizado.
Mencionó, en relación con el bloqueo de las cuentas ligadas al cártel de Sinaloa, que se logró gracias a la información proporcionada por los órganos de inteligencia mexicanos.
Durante un seminario organizado este martes por el Colegio de México, Nieto señaló que durante los primeros 10 meses del 2019, por lavado de dinero, la UIF ha presentado 148 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Dichas denuncias involucran a 798 personas físicas y morales y que desde la UIF han detectado operaciones irregulares.
Dichas operaciones representan 304 mil millones de pesos en depósitos, 269 mil millones de pesos en retiros y mil 940 millones de dólares.