Jessica Johanna Oseguera González, hija de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se declaró culpable del delito de lavado de dinero que le imputa Estados Unidos.

Ante la Corte Federal del Distrito de Columbia (Washington, D.C.), "La Menchita" aceptó su responsabilidad en transacciones con seis compañías identificadas por el Departamento del Tesoro estadunidense como frentes de lavado de dinero del CJNG.

La también ciudadana estadunidense se declaró culpable del manejo de dinero y activos procedentes de la venta de drogas ilícitas en Estados Unidos, a través de las empresas que desde 2015 el Departamento del Tesoro tenía identificadas como frente del CJNG

“La declaración de culpabilidad es el resultado de nuestros incansables compromisos para desmantelar todos los aspectos del CJNG”, declaró el asistente interino del Departamento de Justicia, Nicholas McQuaid, tras conocer la determinación de la hija de ‘El Mencho’ ante la Corte.

El gobierno del presidente Joe Biden subrayó que con la cooperación de las autoridades mexicanas seguirá concentrado en hacer todo lo que sea necesario para contener al trasiego de drogas y el lavado de dinero y de activos procedentes del narco, con gran enfoque en el CJNG.

De acuerdo con los documentos de la Corte, Oseguera González era la dueña de dos empresas mexicanas, J&P Advertising S.A. de C.V. y JJGON S.P.R. de C.V., y directora ejecutiva o agente de las otras cuatro empresas ligadas a la organización criminal que dirige su padre.

Las otras entidades lavadoras de activos identificadas por el Departamento del Tesoro son: Las Flores Cabañas, Mizu Sushi Lounge, Tequila Onze Black y Operadora Los Famosos S.A. de C.V., asociada con Kenzo Sushi.

Tras su declaración de culpabilidad, La Menchita será sentenciada el próximo 11 de junio. De ser declarada culpable de los delitos que le achaca el Departamento de Justicia, recibiría una pena máxima de 30 años de cárcel o una condena mínima de 10 años en prisión.

El proceso en contra de la hija de El Mencho forma parte de la estrategia que la DEA, el FBI y otras agencias federales de Estados Unidos, en colaboración con el gobierno de México, llevan a cabo en contra del CJNG y todos los personajes afiliados a la organización.

En la misma Corte federal de la capital estadunidense se lleva a cabo el proceso judicial contra Rubén Oseguera González. “El Menchito”, hijo de El Mencho, quien como su padre está acusado de tráfico de drogas y lavado de dinero.

Precisamente La Menchita fue detenida por agentes de la DEA el 27 de febrero de 2020, luego de asistir como parte del público a una audiencia de procedimiento de preparación del juicio de su hermano; días después la Corte le negó la libertad bajo fianza.

FGR detiene a operador del CJNG Juan Manuel Abouzaid El Bayeh "El Escorpión"

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Juan Manuel Abouzaid El Bayeh, mejor conocido como “El Árabe” o “El Escorpión”, quien es considerado uno de los principales operadores Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), está acusado de narcotráfico y lavado de dinero.

Este martes 8 de marzo, la FGR informó que la detención de Juan Manuel Abouzaid El Bayeh se realizó tras el intercambio de información con Secretaría de Marina (Semar) quienes seguían el recorrido del acusado en la avenida Ludwig Van Beethoven, en Zapopan, Jalisco. Tras trámites, fue trasladado a la Ciudad de México

La FGR, a través de la Policía Federal Ministerial (PFM), cumplió la orden de aprehensión  contra Abouzaid El Baye otorgada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro del Justicia Penal Federal en la CDMX con sede en el Reclusorio Sur. 

El pasado 3 de marzo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, añadió a Juan Manuel Abouzaid El Bayeh a la lista de narcotraficantes internacionales.

El Departamento del Tesoro de EU aseguró que Juan Manuel Abouzaid El Bayeh fue incluido en la lista por su papel de alto nivel en la facilitación de envíos de drogas y lavado de dinero para el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), responsable del trafico de fentanilo y otras drogas mortales a Estados Unidos.

De acuerdo con las fichas de identificación, de vínculos familiares y análisis de la estructura criminal, las autoridades determinaron que Abouzaid El Bayeh está asociado desde hace algunos años con Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG.

Con información de Proceso