Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que se prepara una nuevo denuncia en contra de Emilio Lozoya Austin.

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex),es acusado por desvíos tres mil millones de pesos a Odebrecht.

Asimismo, se le acusa de haber desviado otros mil 400 millones hacia otra empresa.

Durante una entrevista en Palacio Nacional, Santiago Nieto Castillo expuso que hasta la fecha se han analizado a la mitad de las 70 personas relacionadas con el caso.

Además de presentarse 23 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Esta sexta acción judicial en contra del exdirector de Pemex, se venía preparando desde septiembre de 2020, sin embargo, no se conocían los montos.

Denuncias que se le unen a Lozoya Austin, en conjunto con las otras cinco que ha interpuesto la Unidad de Inteligencia Financiera.

Ahora el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, detalló que se encuentra en trámite la denuncia correspondiente en contra de Emilio Lozoya.

Denuncia en la que se colabora en conjunto con la FGR dentro de las audiencias públicas ante los jueces de control.

FGR también prepara denuncia contra Peña Nieto y Luis Videgaray por red de sobornos

El pasado lunes 24 de mayo, la FGR anunció que prepara una denuncia formal en contra del expresidente de México, Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray.

Los priistas son acusados de haber utilizado casi 100 millones de pesos en sobornos en torno a la aprobación de la reforma energética promovida durante el sexenio pasado.

De acuerdo con investigaciones, se reveló que durante abril de 2013 a agosto de 2014 se habrían empleado sobornos con transferencias ilícitas por parte de la constructora Odebrecht.

Esta asociación habría permitido a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray trasladar sobornos a los legisladores de este entonces:

Ricardo Anaya Cortes

Ernesto Javier Cordero Arroyo

David Penchyna Grub

Francisco Javier Cabeza de Vaca

Salvador Vega Casillas

Testigos de Lozoya ahora se niegan a declarar

Dos personajes clave en el caso de la presunta entrega de sobornos a legisladores para la aprobación de la reforma energética en el sexenio pasado se negaron a comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR) para confirmar la forma en cómo ocurrieron los hechos.

Se trata de Francisco Olascoaga Rodríguez y Rodrigo Arteaga Santoyo, colaboradores del exdirector de Pemex Emilio Lozoya y responsables, según la FGR, de haber entregado por orden del entonces presidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, casi 100 millones de pesos provenientes de Odebrecht a un representante de los senadores sobornados.

A estos dos testigos los habría ofrecido el propio Lozoya para que declararan sobre los hechos y entregaran pruebas de que esto ocurrió. Sin embargo, cuando fueron requeridos por la Fiscalía para declarar no quisieron presentarse.

Lo anterior fue revelado por los fiscales de la FGR ante un juez federal durante la audiencia de abril pasado en la que el exsenador del PAN, José Luis Lavalle, fue acusado de pertenecer y beneficiarse de la presunta asociación delictiva conformada por Peña Nieto y Videgaray.

Según la FGR, los testigos se habrían retractado de declarar y confirmar las acusaciones como resultado de supuestas presiones o intimidaciones de Lavalle y de sus abogados, tras un encuentro que tuvieron en enero pasado. 

“El hecho de que no tengamos comunicación actualmente con estas dos personas nos hace suponer fundadamente que fueron intimidados, amenazados y que esto obstaculiza la labor de nosotros como servidores públicos que participamos en la investigación para el esclarecimiento de los hechos”, expuso uno de los fiscales.

La falta del testimonio de Olascoaga Rodríguez y Arteaga Santoyo no impidió al juez Marco Antonio Fuerte Tapia valorar otras pruebas que consideró suficientes para validar la posible existencia de una asociación criminal encabezada por altos funcionarios del sexenio pasado, de la que Lavalle se ha convertido en el primer procesado.

Sin embargo, autoridades federales indicaron que en caso de un eventual juicio donde la exigencia de pruebas es mucho mayor, la participación de estos testigos es fundamental para sustentar el modus operandi que se usó en los presuntos sobornos.

Con información de SDP Noticias y Vanguardia.