El diario español El País dice esta mañana –tiempo de México– que la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND) se pregunta, en un informe confidencial, sobre el origen de los 120 millones de dólares (107 millones de euros) “que movió en este país europeo Juan Ramón Collado, abogado del ex Presidente Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI)”.
En un texto publicado hoy, el periódico reveló que en dicho informe, fechado en octubre de 2018, se concluyó la “imposibilidad de conocer el origen real de los fondos transferidos”.
De acuerdo con el documento al que tuvo acceso El País, “Collado no acreditó cómo consiguió la fortuna que colocó en la Banca Privada d’Andorra (BPA) entre 2006 y 2015 en 23 cuentas”.
Asimismo, reportó que entre los “indicios de blanqueo en las cuentas de Collado, destacan la ‘opacidad’ de sus movimientos y la ‘nula’ trazabilidad del dinero”.
A lo largo del informe, señaló el medio español, se expone que el abogado declaró ante la Juez andorrana Canòlic Mingoranceen en julio de 2016. Frente a ella, dijo que “parte del capital que colocó en la BPA procedía de los beneficios de una cadena de casas de empeños que fundó su padre en los 90”.
Según la Magistrada, citada por El País, el negocio familiar habría generado ingresos por intereses de 84 millones de dólares en 14 años.
En las 244 páginas del análisis, los investigadores andorranos consideraron a la cadena de casas de empeño como “un sector de alto riesgo en materia de prevención de blanqueo”, ya que Collado Mocelo diseñó un esquema para despistar sobre el verdadero beneficiario del dinero en el principado pirenaico.
La investigación firmada por Joaquín Gil y José María Irujo arrojó que los recursos que movió el litigante pasaron por cuentas bancarias a nombre de cuatro sociedades instrumentales holandesas, las cuales pudieron haber obtenido dinero de las casas de cambio mexicanas Tiber, ByB y sociedades fiduciarias.
“El uso de estas cuentas de las casas de cambio y la concentración de pagos permite perder la trazabilidad de los fondos y facilita la opacidad”, recoge el informe revisado por el diario español.
Además, se incluyen otros cuestionamientos que plantean los agente sobre la operación que “permitió a Collado hacerse con acciones de la sociedad mexicana Libertad Servicios Financieros SA de CV tras su adquisición en febrero de 2015 a un implicado en la trama de malversación de fondos conocida como caso Banamex”.
Con información de Sin Embargo.