La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de 28 empresas de Querétaro con presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Se trata de empresas en el sector automotriz, consultoría y servicios educativos; la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló sus cuentas como parte de la operación Agave Azul.
El medio AM Querétaro obtuvo documentos que dan cuenta del bloqueo de las cuentas y el nombre de las empresas.
Además, en Jalisco la UIF bloqueó 742 cuentas; en Ciudad de México, 312; en Michoacán 147.
El titular de la UIF, Santiago Nieto, había informado de la operación Agave Azul en junio de 2020. «Agave Azul» contó con la participación de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos. Tiene el propósito de ubicar a los mayores operadores financieros y empresas utilizadas por el CJNG para el lavado de dinero.
Barrera Estrada Gabino
Beltrán García Víctor Francisco
Cardona Vázquez Nancy
Fábricas Selectas SA de CV
Liang Guoen
López Salazar Jaime
Peñaloza Gómez Leodegario
Peñaloza García Miriam
Pineda Pérez Hector de Jesús
Polanco Farías Gabriela
Sánchez Carlon Silvia Romina
ABG Premium Group SA de CV
Aeroplaza Automotriz SA de CV
Are co Consultores SC
Eurocavsa SA de CV
Impulsora Automotriz de Tecomán SA de CV
Pallets de Occidente SA de CV
Salud Natural Mexicana SA de CV
Universidad Autónoma de Guadalajara AC
Sánchez Carlon Diana María
Díaz Dávalos Mario Alberto
Corporativo Title SA de CV
Pulido Truck and Parts SA de CV
Barriga Peñaloza Patricia
Consultores y Asociados Milken SA de CV
Saturno Cableado
Redes Computacionales SA de CV
Daroco Compañía SA de CV
Liang Youer
UIF puede intervenir en juicio contra Ruiz Esparza
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) fue reconocida por un juez de control como coadyuvante y parte ofendida en el juicio que se sigue contra Gerardo Ruiz Esparza, quien fue titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en la pasada administración, y sus colaboradores cercanos, informó este sábado esa oficina perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
De acuerdo con la decisión del impartidor de justicia, la dependencia a cargo de Santiago Nieto Castillo ahora se incorporará como demandante al litigio que se sigue en contra de los ex funcionarios que son acusados de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La UIF puede aportar más elementos contra los acusados, además de intervenir con alegaciones y pedimentos como parte ofendida.
Aunque Ruiz Esparza falleció en abril pasado, el proceso legal en su contra continúa porque de acuerdo con Nieto Castillo la carpeta de investigación FED/FECC/UNAI-CDMX/0000002/2020 no solo incluye al ex secretario de Comunicaciones y Transportes, sino contra su entorno cercano por la presunta corrupción por favorecer a OHL en el Estado de México, así como con el posible desvío de recursos del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), entre otros.
Esparza Ruiz fue señalado directamente por directivos de la firma de haber proporcionado información confidencial para favorecer a esa empresa, que obtuvo muchos proyectos en la administración de Enrique Peña Nieto.
La UIF refirió que para gestionar su papel como coadyuvante y parte ofendida, la Dirección General de Procesos Legales de la unidad administrativa argumentó ante el juez que el acuerdo ministerial que en su momento le negaba la posibilidad de actuar bajo ese carácter, lo cual causaba agravios.
Agregó que con ello se restringía lo señalado en el artículo 20 Constitucional y limitaba las facultades de la oficina establecidas en el articulo 15 del Reglamento Interno de la SHCP, pues impedía dar seguimiento a la denuncia, coadyuvar con el ministerio publico e intervenir en el proceso de investigación penal.
El impartidor de justicia no solo reconoció a la UIF para poder intervenir en el proceso legal y aportar pruebas, sino que también consideró que la unidad es garante del sistema financiero nacional y titular del bien jurídico del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Con información de Regeneración y La Jornada.
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