La UIF a cargo de Santiago Nieto, «desempolvó» una investigación de Alfredo Castillo como pasador de dinero que provenía del crimen organizado destinado para las campañas del PRI. Así lo reveló el portal de noticias Emeequis, quien mencionó que Castillo se hizo millonario durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. El medio también señaló que de momento una suma fuerte apareció en las cuentas bancarias del acusado y no lo podía justificar. Por otro lado supuestamente otro tanto habría servido para financiar al tricolor.

De acuerdo con Emeequis, así lo establece un expediente que reposa en la Unidad de Inteligencia Financiera que presuntamente desempolvado luego del anuncio de  la Función Pública respecto la inhabilitación por 10 años de cualquier cargo en la administración pública para el exprocurador mexiquense y cercano de Peña Nieto, Alfredo Castillo. Cabe recordar que esta sanción se debió a que ocultó una suma de 18 millones de pesos en su patrimonio a las autoridades mexicanas. 

Se presume que los investigadores de la UIF apuntaron a que esos millones eran el productor de dos momentos en la carrera del abogado Alfredo Castillo. De acuerdo con Emeequis, principalmente los acumuló cuando era el enviado del gobierno federal para aplacar la violencia en Michoacán y, posteriormente con menos intensidad, como titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), en el periodo de 2015 y 2018.

Cabe señalar que de acuerdo con el portal de noticias, una de las hipótesis alrededor de Alfredo Castillo, quien presuntamente fuera apodado en su círculo como “El Virrey”, debido a su estilo de vida fastuoso, que contrastaba con su salario trabajando como servidor público, es que presuntamente habría recibido «dinero sucio» de grupo delictivo “Los Viagras”, a través de presuntas transferencias electrónicas y depósitos a cuentas bancarias que se encuentran detalladas en mapas creados por la UIF.

Emeequis señaló que a cambio de ese dinero, el exfuncionario de EPN presuntamente fortaleció a las falsas autodefensas lideradas por los hermano Sierra Santana, quienes supuestamente pretendían quedarse con el poder criminal que alcanzaron organizaciones como La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios.

Para finalizar, la hipótesis que se ha trazado en el búnker de la UIF, fue que, a cambio de que se le permitiera a Alfredo Castillo recibir dinero por parte de estas autodefensas, él debía aportar a las campañas electorales del priísmo en las elecciones intermedias del 2015.

SANTIAGO NIETO CONGELA CUENTAS DEL NARCO, REDES DE TRATA Y LAVADO DE DINERO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, este miércoles señaló nuevamente en su conferencia de prensa que, a su consideración, la corrupción es lo que ha originado la desigualdad social y económica en el país, además de la violencia e inseguridad.

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), acompaña al mandatario mexicano para rendir un informe sobre las investigaciones que la dependencia está llevando a cabo.

El funcionario sentenció que “la fiesta se acabó” y que la normatividad ha cambiado, por lo que llamó a las empresas detectadas que regulen sus situaciones ante las diversas instancias del gobierno federal.

Informó el titular de la UIF que mediante se conoció, que una empresa panameña era quien mantenía el “modo de vida en Miami" del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ahora preso en Estados Unidos por vínculos con el crimen organizado.

El balance hasta el día de hoy, según informó Nieto Castillo, es el bloqueo de más de 12 mil cuentas bancarias, lo que significa 4 mil 554 millones de pesos y 52 millones de dólares, dinero que era utilizado antes por grupos delincuenciales, como robo de hidrocarburos y empresas fachadas que emitían facturas, entre otros.

Nieto también indicó que han presentado 160 denuncias en 2019, 20 en 2020; asegurado 321. 000 millones de pesos en depósitos, y 98 vistas a autoridades.

Explicó que el gobierno ha dado un duro golpe a un grupo delictivo que se dedicaba a una red de trata de personas, quienes engañaban a niñas y menores de edad para llevarlas a distintos estados y prostituirlas.

Se precisó que a los presuntos responsables de este crimen la UIF les dio seguimiento mediante sus transacciones bancarias, por lo que pudieron ser localizados.

También dijo que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) detectó 977 empresas relacionadas con defraudación fiscal. Durante la conferencia matutina del presidente López Obrador, Nieto indicó que ya se están investigando los primeros casos y se busca emitir sanciones administrativas y penales.

El funcionario dijo que el outsourcing ilegal y las empresas fachada son un golpe directo al empresariado mexicano, por lo que la evasión fiscal impide que el dinero y los recursos lleguen a las arcas del gobierno.

En el sector salud, la UIf está investigando a una de las principales empresas proveedoras del servicio de salud que fue beneficiada de 2012 a 2019 con un total de 7,083 millones de pesos por parte de Gobiernos estatales de Puebla, Oaxaca, Guanajuato, Tamaulipas e Hidalgo.

Además el titular de la UIF añadió: “el combate a la corrupción en el sector salud, se verificó a tres empresas y se presentaron las denuncias. En un caso en particular hay registro de depósitos de 667 millones de pesos y retiros de 667 millones de pesos; se alertó por realizar retiro en montos elevados no congruentes con lo declarado”, explicó Nieto

Santiago Nieto, además indicó que se congeló la operación financiera de una familia que se dedicaba al secuestro y extorsión. Comentó que ya se han efectuado algunos arrestos, gracias al convenio y trabajo coordinado que se ha realizado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.

Indicó que este es el primer caso, y que se detectaron diversos movimientos financieros entre los familiares y miembros de la banda, como es el caso de transferencias, depósitos y retiros.

López Obrador indicó que el principal objetivo de la auto denominada Cuarta Transformación es acabar con la corrupción. “Cero corrupción, cero impunidad”, recordó.

Con información de El Gato Político.