Redacción

De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Florian Tudor, El Tiburón, líder de la mafia rumana, sí tiene sus cuentas bancarias congeladas. Además está bajo investigación y tiene una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

El líder de la mafia rumana que opera en Quintana Roo, difundió una carta en donde asegura que la UIF lo exoneró.

“Tengo en mi poder el documento donde la propia UIF me exonera de uso de recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero. En la que sostiene que tras consulta efectuada en la base de datos no existe registro de que sus cuentas se encuentren incluidas en la lista personas bloqueadas”, dijo.

Sin embargo, la UIF confirmó a Milenio que el documento es verídico pero emitido antes de que iniciaran las indagatorias contra Tudor. El escrito de 13 páginas tiene fecha de julio de 2020.

“El oficio que presenta el señor Florian “N” y que circula en algunos medios de comunicación, es una solicitud que él hace a la UIF en julio de 2020 para saber si está en la lista de personas bloqueadas, al respecto la UIF le contesta que en esa fecha esta persona no estaba en la lista de personas bloqueadas”.

Florian Tudor es acusado de clonar tarjetas bancarias, hackear cajeros automáticos, tráfico de personas con fines de explotación sexual y extorsión a comerciantes.

Con información de Revolución 3.0

Exhiben a cuñado de Salinas por cobrar más de mil MDP al año por administrar un reclusorio

Más de mil millones de pesos anuales, monto que duplica el gasto erogado en todo el 2020 por la Presidencia de la República, es el que recibe el Grupo de Ingenieros y Arquitectos Asociados (GIA), presidido por Hipólito Gerard Rivero, por la administración y mantenimiento de un reclusorio federal en Oaxaca.

La Jornada dio a conocer que Gerard Rivero, quien es cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari, mantiene un contrato de largo plazo con el gobierno federal por el que recibe esta cifra millonaria de forma anual.

Fue gracias a una consulta pública que La Jornada dio a conocer que de acuerdo a este contrato, entre 2020 y 2024, la administración de Andrés Manuel López Obrador, deberá de saldar un monto de al menos de 9 mil 293.6 millones de pesos.

Hipólito Gerard Rivero y su grupo, comandan a las empresas privadas que se han visto beneficiadas por concesiones para construir y administrar prisiones federales.

Fue durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa que se firmó este convenio, mismo que está fechado el 18 de marzo de 2011, y que dicta que la prestación de servicios por parte de la empresa, se refiere a diseñar, financiar, construir, equipar y operar durante 22 años un Centro Federal de Readaptación en Miahuatlán, Oaxaca.