El Senado aprobó la llamada Ley Nieto con ella la UIF podrá congelar cuentas sin contar con orden judicial ante la sospecha de posibles irregularidades financieras o indicios de financiamiento al terrorismo o lavado de dinero. Con 45 votos a favor y 27 en contra la Inteligencia Financiera de Santiago Nieto adquirió esta facultad.

Cabe señalar que el Senado modificó la minuta enviada desde la Cámara de Diputados en dos sentidos:

En el primero, se encargará la institución bancaria en lugar de la UIF, de notificar por escrito a las personas que se incluyan en la lista de cuentas bloqueadas. 

En segundo lugar, las entidades financieras no deberán estar limitadas a hacer del conocimiento con carácter de escrito del cliente o usuario que fue agregado en la lista de personas bloqueadas.

Esta reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, que añadió un capítulo denominado “De la Garantía de Audiencias de las Personas incluidas en la Lista de Personas Bloquedas”, estableció que:

“La Secretaría de Hacienda podrá introducir a un individuo a la lista de personas bloqueadas cuando cuente con los indicios suficientes de que esa persona se encuentra relacionada con los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o los asociados con los delitos señalados”.

Finalmente, el presidente de  la Comisión de Hacienda, Alejandro Armenta, señaló durante la presentación del dictamen, que esta iniciativa tiene también como objetivo garantizar los derechos y las garantías individuales, “no podemos violentar garantías constitucionales, por eso esta iniciativa significa que se respete a plenitud los derechos procesales, comenzando por la garantía de audiencia”. 

Santiago Nieto se queda en la UIF

"El presidente siempre ha priorizado el bien general a cualquier aspiración personal, yo debo hacer lo propio", agregó en un segundo mensaje.

Apenas el 6 de octubre, durante la sesión de un seminario sobre Violencia y Paz, Nieto Castillo dio respuesta a los reporteros quienes le preguntaron por el tema. En ese momento, afirmó que su convicción como parte del equipo del presidente López Obrador es estar en el sitio donde mejor pueda contribuir a su administración

“Lo que tenemos que tener todas y todos muy claro es que el país como lo teníamos en 2018 no podían continuar esos niveles de corrupción, esos niveles de impunidad y tenemos que cambiar eso”, apuntó.

En su estado natal, lugar donde se realizaba ese seminario, Nieto Castillo reconoció que su búsqueda por la candidatura de Morena a la gubernatura de Querétaro dependería de lo que decidiera el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Eso dependerá del presidente López Obrador. Cuando uno forma parte de un equipo siente que hay circunstancias que se tienen que ponderar. Yo considero que las lealtades son de ida y vuelta y el presidente López Obrador me ha dado una enorme confianza y una posibilidad de desarrollo aquí en la Unidad de Inteligencia Financiera, estaría a lo que el presidente diga”, declaró en ese momento.

Santiago Nieto figuraba entre los favoritos para ser candidato de Morena para la gubernatura de Querétaro, que actualmente está a cargo del panista Francisco Domínguez.

Hace unos días, el presidente López Obrador llamó a todos los miembros de su gabinete que estén interesados en contender por algún cargo de elección popular a dejar su cargo y les puso como plazo antes de que concluya octubre.

Algunos funcionarios como el secretario de Seguridad Publica, Alfonso Durazo, quien buscaría la gubernatura de Sonora, ya hicieron públicas sus aspiraciones para dejar su cargo en el gabinete de López Obrador, así como varios de los delegados de los programas de la Presidencia de la República.

También es el caso de David Monreal Ávila —hermano del senador Ricardo Monreal Ávila— quien este viernes anunció que dejó su cargo como coordinador general de Ganadería para contender por la gubernatura de Zacatecas.

"Voy a mi tierra por nuevos desafíos, voy a hacer un llamado a los zacatecanos para que vayamos a la construcción de un nuevo proyecto (...) Voy a Zacatecas a luchar por justicia y bienestar social", dijo David Monreal en un video compartido en sus redes sociales.

Con información de El Gato político y Político mx.