Calderón y EPN “consintieron” a banco HSBC al perdonarle millones en impuestos
Redacción
En el arranque del sexenio de
Enrique Peña Nieto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) condonó 974
millones de pesos en impuestos al banco HSBC, a unos meses de que la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) le impusiera una multa de 370 millones de
pesos por incumplir con las medidas de prevención contra el lavado de dinero.
Esa cantidad se suma a los 544
millones 412 mil pesos que el SAT había condonado a HSBC en el inicio de la
administración de Felipe Calderón Hinojosa; a precios de 2021, las
condonaciones que obtuvo HSBC en 2007 y 2013 equivalen a 2 mil 377 millones de
pesos.
En su campaña por
transparentar los montos y nombres de personas beneficiadas por condonaciones
de impuestos, la organización Fundar logró anular un amparo de la entidad
bancaria y pudo determinar que cuatro ramas de HSBC --el banco, la casa de
bolsa, el seguro y el grupo financiero-- se beneficiaron de las condonaciones
multimillonarias.
A finales de 2012, el
Departamento de Justicia de Estados Unidos determinó que HSBC había sido un
conducto para lavar cientos de millones de dólares de grupos criminales
mexicanos y colombianos, y de manera deliberada y sistemática falló en vigilar
las operaciones sospechosas que transitaban por sus servidores; por ello, las
autoridades estadunidenses le impusieron una multa de mil 900 millones de dólares.
El Departamento de Justicia
encontró, por ejemplo, que exdirectivos del banco estaban enterados de que
empleados en sucursales de Sinaloa participaban en un “esquema masivo de lavado
de dinero” en efectivo, a través del cual se habrían lavado más de mil 100
millones de dólares entre 2006 y 2008.
En México las autoridades
bursátiles también indagaron al banco. Un amplio reportaje publicado por
Ignacio Ramírez Reyna, Zorayda Gallehgos y Silber Meza, en el marco de la
investigación global #FinCEN Files –en la que Proceso participó--, evidenció
que un equipo de la CNBV descubrió una “abundancia de deficiencias e
irregularidades”, que le llevó a concluir que HSBC era “un vehículo de la
delincuencia para la colocación, ocultamiento, legitimación y distribución de
recursos de procedencia ilícita”.
La CNBV impuso sus sanciones
en julio de 2012; meses después, a principios de 2013, Peña Nieto lanzó su
programa “Ponte al Corriente” –que consistía en una condonación masiva de
impuestos, por más de 226 mil 381 millones de pesos-- y perdonó 974 millones de
pesos a HSBC.
En 2007, el SAT de Calderón ya
había perdonado 544 millones 412 mil pesos de impuestos al banco, y escasos
meses después –en junio de 2007-- decidió cancelar las dos cuentas bancarias
que la organización de Andrés Manuel López Obrador --llamada Honestidad
Valiente-- utilizaba para recaudar fondos de simpatizantes.
Con información de Proceso