Redacción
Los más de 30 años de “Billy” Álvarez
al frente de la Cooperativa La Cruz Azul se han visto empañados por una serie
de denuncias por presunto lavado de dinero mediante empresas fantasma,
sobreprecios en la compra de jugadores y operaciones inexistentes.
Pero estas acusaciones son
solo la punta del iceberg de una entramada de corrupción y protección desde el
Gobierno que por años permitió a “Billy”, como se le conoce, desviar millones
de pesos de una de las principales productoras de cemento en México, de un
equipo de futbol de la Liga MX y un hotel cinco estrellas, según consignan
autoridades y cooperativistas.
La Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló
las cuentas bancarias de Guillermo Álvarez, presidente del club de futbol Cruz
Azul, y las de su hermano Alfredo Álvarez, vicepresidente, el pasado 29 de mayo
por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada, así como por
movimientos irregulares de dinero por 1,200 millones de pesos.
La instancia a cargo de
Santiago Nieto Castillo detectó un saqueo entre 2016 y 2017 por medio de pagos
a 15 empresas fantasma que prestaban servicios de consultoría a la Cooperativa
y a las cuales “Billy” les firmó facturas de entre 3 y 5 millones hasta sumar
200 millones de pesos.
“La denuncia es reciente y son
hechos entre 2016 y 2017”, explicó Guillermo Barradas, abogado de las
presidencias del Consejo de Administración y del Comité de Vigilancia de la
Cooperativa Cruz Azul que representa a más del 80 por ciento de los
cooperativistas. “Las facturas tienen la firma de “Billy” Álvarez, hay
transferencias electrónicas y tres testimonios. Es una denuncia sólida,
fuerte”.
A estas 15 empresas fantasmas,
que tienen domicilios en patios de vecindad o son oficinas virtuales, se les
pagaron 51 facturas y forman parte de la lista 69-B, en donde la Secretaría de
Hacienda incluye a las organizaciones con operaciones simuladas, detalló el
abogado.
Esta primera denuncia
interpuesta por los disidentes de la Cooperativa fue iniciada hace cuatro meses
ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en contra de la
administración fraudulenta de “Billy” Álvarez. Posteriormente, la Fiscalía
General de la República (FGR) inició una investigación por posible lavado de
dinero y delincuencia organizada. Dentro de esta carpeta, se da intervención a
la UIF y ellos corroboraron la existencia de empresas factureras y formularon
la denuncia correspondiente dentro de la misma carpeta iniciada por los
disidentes; además, procedieron al bloqueo de las cuentas.
En esta acusación se incluyen
las declaraciones de la entonces Tesorera de la Cooperativa y del Director de
Administración, quienes señalaron directamente a “Billy” Álvarez como la
persona que les ordenó realizar movimientos a esas factureras, incluso aparece
la firma del presidente del Cruz Azul.
“Dentro de esa carpeta de
investigación, la Tesorera y el Director de Administración se sujetan al
criterio de oportunidad y proporcionan y colaboran con la Fiscalía”, mencionó
Guillermo Barradas.
En este criterio de
oportunidad, que es un beneficio que la ley otorga a aquellos imputados que
quieran proporcionar información en la persecución de un delito grave, se
sujetan tres personas: la extesorera de la Cooperativa, el exdirector de
Administración y por último se obtuvo la declaración del señor Alfredo Álvarez
Cuevas, director de Planeación Estratégica de la Cooperativa Cruz Azul, quien
presentó 14 pruebas ante la UIF que podrían confirmar la culpabilidad de su
hermano “Billy”.
“La carpeta se está
investigando y estamos a unos días de que se pueda determinar si se ejercita
acción penal o no en contra de ‘Billy’ Álvarez y el resto de personas que le
ayudaron a operar este esquema para saquear a la Cooperativa”, dijo el abogado
de la dirección comercial de la Cooperativa Cruz Azul, integrada por
disidentes.
Pero estas acusaciones en
contra de “Billy” Álvarez no son nuevas, antes de esta denuncia –la única que
ha prosperado jurídicamente– hubo otras que comenzaron hace más de 10 años y
que nunca se consolidaron por la protección que desde las autoridades tenía el
directivo de la Cooperativa Cruz Azul.
“Ha habido muchos hechos que
lamentablemente se han denunciado y por todo el dinero que tiene (‘Billy’) y
todas las relaciones no había prosperado y las habían archivado”, dijo
Guillermo Barradas.”Por ejemplo, en su momento hubo un escándalo de hechos que
involucraba a Carlos Terroba Wolf y también hubo unas cuentas en Suiza, pero el
problema es que en sexenios anteriores terminaron protegiéndolos”.
El abogado de los disidentes
espera que en este sexenio no se proteja a Guillermo Álvarez y se termine la
corrupción dentro de la Cooperativa.
“Esperamos que este sexenio
sea diferente y que no se le encubra como ha sido en pasados donde hubo una red
de protección en el poder bastante fuerte”, confió. “Hoy estás ante la
presencia de otro Gobierno, con otras finalidades, que busca combatir la
corrupción y que precisamente están prosperando estas denuncias”.
Con información de Sin Embargo