El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, presentó este viernes un informe con los avances que ha conseguido la dependencia a un año de administración. 

El funcionario mencionó que los cinco ejes de la UIF fueron el combate contra el robo de hidrocarburos, pues mientras en noviembre de 2018 se perdían 80 mil barriles diarios con un monto de 66 mil 300 mdp, actualmente la cantidad se redujo a 4 mil barriles diarios; la trata y el tráfico ilegal de migrantes; el Combate a empresas fachada y factureras, ya que según Nieto Castillo el Servicio de Administración Tributaria (SAT) perdían 324 mdp por defraudación fiscal; el combate al narcotráfico y los grupos delincuenciales y el combate a las estructuras financieras. “El objetivo de la UIF fue detectar los flujos ilícitos de capitales, y con ello, generar acuerdos de bloqueo en contra de los principales cárteles que operan en el país”, indicó; así como el combate contra la corrupción política. 

La UIF, ha denunciando ante la Fiscalía General de la República (FGR), a dos líderes de la asociación y ex brazo armado del PRI, Antorcha Campesina.

La UIF detectó depósitos de 700 y 800 millones de pesos a las cuentas de dos líderes de la agrupación, sin poder acreditar el origen de dichos recursos.

Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que dos líderes de la organización Antorcha Campesina, ya fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República, por la posible comisión del delito de lavado de dinero.

El término de una reunión en Palacio Nacional, Santiago Nieto precisó que la dependencia federal a su cargo detectó depósitos en efectivo por más de 700 millones de pesos a la cuenta de un líder de Antorcha, así como depósitos por más de 800 millones a la cuenta de otro dirigente, sin que alguno de los dos pueda acreditar el origen de esos recursos.

“En este momento también se ha hecho el congelamiento de cuentas de un tercer grupo de Antorcha Campesina en el estado de Guanajuato, donde se han encontrado también operaciones irregulares, y estamos en este momento preparando la denuncia correspondiente”, sostuvo el funcionario federal.

Cabe recordar que el pasado 18 de agosto, la UIF, informó que se han congelado las cuentas bancarias de los líderes de Antorcha Campesina de los estados de México y Puebla.

Se trata de las cuentas de tres personas morales y siete personas físicas, entre ellas, las de Aquiles Córdova Morán, dirigente nacional de la agrupación, así como la de Juan Manuel Celis, dirigente en el estado de Puebla, reportan medios nacionales, y del diputado federal priista Brasil Acosta Peña.

Con información de Sin Línea.