Con el propósito de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita —comúnmente conocido como lavado de dinero— y de financiamiento al terrorismo, se creó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 2004.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda congeló 42 cuentas de empresas factureras, es decir, que realizaban operaciones simuladas.
La UIF informó que recibió la lista de empresas de parte del Servicio de Administración Tributaria, y procedió al congelamiento al revisar sus sistemas de investigación y análisis.
En estos procedimientos se encontraron movimientos inusuales en el sistema financiero de las cuentas. Los bancos deberán entregar el dinero que hay en estas.
Las operaciones simuladas ascendieron a 93 mil millones de pesos, que causaron 24 mil 538 millones de pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y 11 mil 396 millones de pesos por el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Las empresas no pagaron 55 mil 125 pesos de impuestos.
Santiago Nieto, titular de la UIF, aseguró desde inicios de 2020 que se reforzarían acciones en contra de las empresas factureras.
Las principales tareas de la Unidad de Inteligencia Financiera consisten en implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones u operaciones, que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los siguientes delitos previstos en el Código Penal Federal:
• Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (artículo 400 bis)
• Financiamiento al terrorismo (artículo 139 quáter)
Su misión es contribuir exitosamente a la consecución de los fines del Estado Mexicano dirigidos a:
• Impedir la realización de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Con información de SDP Noticias.