Los nexos de Emilio Lozoya Austin con empresas como Odebrecht comenzaron desde 2010 cuando aún no era integrante de la campaña de Enrique Peña, y los movimientos de las empresas a su alrededor continuaron hasta 2014, cuando fue director de Pemex cargo en el que permaneció hasta 2016. 

En este sentido Lozoya Austin logró mover 120 millones de dólares en operaciones irregulares en una intrincada red de empresas de papel, o bien en inversiones en paraísos fiscales, así como en generosos depósitos para las empresa más poderosas de México y América Latina. 

De acuerdo con Milenio, de las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se desprenden 16 denuncias de las cuales ocho son a personas físicas y ocho a personas morales. con dos montos denunciados; uno por depósitos de 73 millones 531 mil 419.85 pesos y otro por  119 millones 75 mil 131.67 dólares. 

Además se detectó a 12 empresas involucradas, así como  14 filiales de Odebrecht, de las cuales tres empresas se encuentran en las listas simuladoras y dos son consideradas empresas de papel ubicadas en paraísos fiscales. 

Una mínima parte de estos recursos tiene un vínculo claro con las cuentas de Emilio Lozoya, su esposa Marielle Helene Eckes, así como de su empresa Yacani entre 2015 y 2018, con un monto aproximado de  un millón 700 mil dólares y 54 millones de pesos, recurso que la UIF ha calificado como de “procedencia dudosa”. 

Pero esto no es todo además, dependencia federal detectó vínculos entre funcionarios de Pemex con Altos Hornos de México, quienes además son accionistas de la empresa Yacani, al igual que Eckes y un Grupo Interamericano de Financiamiento, del cual Lozoya es accionista. 

Otra empresa en la que Lozoya ha sido identificado como posible accionista es Tochos Holding, cabe mencionar que a esta cuenta fue hecho el primer depósito de Odebrecht y fue enviado su hermana Gilda Lozoya; según las investigaciones este recurso fue utilizado para comprar un inmueble. 

Posteriormente se hicieron dos depósitos por 1.5 y 1.08 millones de francos suizos, estos fueron destinados a  María del Carmen Ampudia; que también aparece la empresa  Aleática, antes OHL, de la cual Lozoya fue consejero independiente; 

De OHL recibió en EU transferencias por 1.5 millones de pesos en 2012. 

El gobierno identificó 10 cuentas a nombre de Lozoya, tres de la cuales  suman 45 mil francos suizos, otras tres que ascienden a 60 mil dólares y cuatro por un millón 224 mil euros. 

En una de las cuentas se detectó un envío de Altos Hornos el 1 de noviembre de 2012, aunque “se desconoce la cantidad, pero fue en diversas divisas”. 

La investigación  revela que Altos Hornos depositó 11 mil dólares en 2011 a una cuenta en Banamex cuya titular es Gilda Susana Lozoya, hermana del ex director de Pemex, y a una cuenta de Tochos Holding que envió a su mamá Gilda Margarita Austin, 185 mil dólares en 2012 para el pago de abogados e impuestos en 2010, con un monto de 5 millones de francos suizos. 

Sobre Altos Hornos, la UIF identificó tres transferencias internacionales por 3.7 millones de dólares en 2014 a la compañía austriaca Grangemouth Trading Company, una firma offshore identificada como la que pagaba los sobornos de Odebrecht. Grangemouth transfirió 5 millones de dólares a la cuenta de la empresa Zecapan, que la UIF no identificó, pero que, “según tres ex directores de Odebrecht, pertenecía a Lozoya. 

De acuerdo con Milenio, información obtenida por la UIF de una nota periodística, “en agosto de 2017, Luis Alberto Meneses Weyll aseguró ante la justicia brasileña que en marzo de 2012 se reunió con Emilio Lozoya y le solicitó 5 millones de dólares como pago por haberlo auxiliado en el posicionamiento de la compañía en Veracruz. Odebrecht aceptó pagarle solo 4 millones de dólares. 

“Según el delator (Meneses Weyll), Lozoya le dio el nombre de Latin American Asia Capital Holding para recibir las transferencias. En 2012, Lozoya fue designado director de Pemex y desde esa posición negoció otros 6 millones de dólares en sobornos”. 

Cabe destacar que Lozoya Austin  es identificado por la UIF como posible accionista de Tochos Holding y paralelamente en TMF Services es firmante de la cuenta de GONET e informa que la beneficiaria de Tochos Holding es Gilda Susana Lozoya Austin y también solicita transferir el saldo de Latin American Asia Capital Holding LTD a la cuenta de Tochos Holding. 

La UIF en su investigación concluye que “por lo anteriormente expuesto, se concluye que los recursos operados por Yacani, Marielle Helene Eckes y Emilio Lozoya son de procedencia dudosa, debido a que de febrero 2015 a octubre de 2018, el monto asciende a 54.2 millones de pesos y 1.7 millones de dólares”. 

Con información de Milenio