El abogado Juan Collado detenido en el Reclusorio Oriente por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Amigo íntimo de la mafia del poder: Carlos Salinas de Gortari, Carlos Romero Deschamps y Enrique Peña Nieto, entre otros.

Cómo un vulgar ladrón, Collado tenía una red que se dedicaba a vender propiedades que no le pertenecían y luego utilizaba una compleja rede de lavado a nivel internacional para lavar el dinero que obtenía. 

Sin embargo, los problemas para Collado no terminan ahí ya que a nivel internacional se le está vinculando con una red global de lavado de dinero. 

El empresario Sergio Bustamante, quien levantó la denuncia en contra de Coello también ha señalado a Carlos Salinas, Peña Nieto, el gobernador de Querétaro y el actual coordinador de los senadores del PAN.

“Me enteré por diversos medios de que a partir de la ilegal compra-venta del inmueble de mi propiedad y utilizando los mismos recursos, dentro de Libertad Servicios Financieros se realizan actividades financieras ilegales, tales como transferencias de sumas muy importantes a entidades financieras del exterior, como España y Andorra, esquema que a decir de mis informantes es utilizado como método para blanquear el dinero, por lo que con mucha frecuencia los implicados viajan constantemente a los países mencionados, y todo esto lo pueden corroborar con los pasaportes de Collado Mocelo, Rico Rico, así como de los familiares de ambos personajes”, precisó.

De acuerdo con la investigación de la FGR, Collado Mocelo supuestamente cometió lavado de dinero al beneficiarse de la venta ilegal del inmueble ubicado en Fray Luis de León y boulevard Bernardo Quintana, en la ciudad de Santiago de Querétaro, concretada el 14 de abril de 2015.

Coello confirmó una red internacional que incluía Andorra y España para inyectar dinero ilícito y blanquearlo, simulando compras entre personas allegadas a él con la finalidad de hacer perder el rastro del dinero. 

Mediante las transferencias bancarias que incluyeron depósitos realizados por Tania Patricia García ortega a cuentas de España, Andorra y Suiza a nombre de Collado y Rico, los recursos ilícitos fueron introducidos al sistema financiero para “blanquearlos”, indicó la FGR.

La UIF señaló que las entidades utilizadas para “mover” los recursos mediante la obtención de créditos y compra-ventas simuladas entre ellas (Administradora Cimatario, Despacho Integral de Inmuebles y Administradora Ario) pueden formar parte de un esquema de empresas fantasma, elaborado para dificultar la detección del origen del dinero.

La FGR señaló que Rico, Collado, García Ortega, Rodríguez Gálvez y Vargas Hernández se organizaron a través de estas empresas, con lo que conformaron “un grupo delictivo desde hace nueve años”, pues vendieron una propiedad que no les pertenecía y el dinero fue depositado en diferentes cuentas para ocultar su origen.